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珠海开展打击和防范经济犯罪宣传日活动

2018年05月24日 09:15    来源:中警广东   作者:赵晓渊   

  中警广东讯:5月15日是全国第9个打击和防范经济犯罪宣传日。为提升人民群众识别和防范经济犯罪的意识和能力,珠海市公安局今日将联合市金融、工商、人民银行及各商业银行等在全市开展打击和防范经济犯罪宣传日活动。

  2017年以来,珠海市公安局按照公安部、广东省公安厅的部署要求,在全市公安机关先后部署开展打击金融领域突出犯罪专项行动及护航金融“利剑行动”,全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议及全国金融工作会议精神,围绕新时代新任务新要求,严打非法集资、网络传销、地下钱庄、银行卡、虚开骗税、假币等突出金融犯罪,深入推进公安部经侦局及省厅经侦局部署的“猎狐行动”“云端行动”。

  专项行动中,珠海市公安局经侦支队牵头全市经侦部门,以树立责任意识和担当意识促作风转变,以合成作战机制建设及数据实战促效率提升,同时深入推进与金融、工商、人民银行、税务、烟草等政府职能部门和行业监管部门在打击防范经济犯罪的共建共治共享,有效提升珠海市打击防范经济犯罪工作效能。

  据悉,2017年以来,珠海市公安机关相继破获珠海市建市以来涉案金额最大、涉及地域最广、涉案人数最多的“一川公司”特大网络传销案及涉案金额过百亿的丁某丰等人特大虚开增值税专用发票案等一批大要案件,有效维护了珠海市金融安全、经济安全和社会稳定。2017年打击金融领域突出犯罪专项行动工作成效以及2018年护航金融“利剑行动”第一季度工作成效在广东省均名列前茅。

  案件1: “一川公司”特大组织、领导传销活动案

  2017年7月以来,珠海市公安局在公安部、广东省公安厅的指挥、协调下对中国一川(澳门)国际有限公司涉嫌组织、领导传销活动案开展收网行动。目前,警方共抓获包括主要犯罪嫌疑人吴某霖在内的159余名犯罪嫌疑人,扣押冻结大批涉案资金、资产。

  经查,“一川公司”打着开展互联网理财的幌子,以短时间内高额回报为诱饵,向全国招揽会员在其公司“幸福100”平台投资所谓的“一币”,然后会员再将其换购成虚拟积分进行交易,通过低买高卖虚拟积分等方式获利。“一川公司”在全国26个省市发展了300余个公司,按照层级发展会员,下级直接转账到上级或公司控制的个人账户,公司按照上线会员发展下线会员的“业绩”给予“直推奖”“平衡奖”“领导奖”和“年度奖”等名目繁多的返利,涉及投资账号58万余个,涉案金额数十亿元。

  案件2: 特大虚开增值税专用发票案

  2017年,在公安部经侦局、省厅经侦局的指挥、指导下,珠海市公安局经侦部门联合珠海市国税局紧密协作,成功打掉一个以专业财务人员为主导的特大虚开增值税专用发票犯罪团伙,抓获团伙成员36名,捣毁位于珠海、东莞两市的4个开票窝点,现场查获大量虚开的增值税专用发票、假印章、假合同,追缴涉案赃款人民币1300万元。

  经查,2016年6月至2017年1月期间,犯罪嫌疑人丁某丰联合珠海某财务管理有限公司负责人卓某权等人,先后在珠海注册成立16家空壳公司,在没有货物交易的情况下,从东北、山东、江苏等地的400多家公司非法买入进项增值税专用发票抵扣税款,大肆对外虚开增值税专用发票给全国28个省市3000多家公司,涉案金额100多亿元。

  案例3: 特大骗购外汇案

  2018年3月22日,珠海市公安局经侦部门在珠海及江西九江对姚某等人特大骗购外汇案同时展开收网行动,将该案姚某、张某等4名犯罪嫌疑人全部抓获归案,成功破获该起骗购外汇案,并带破非法经营地下钱庄案件1宗。

  经查,澳门人姚某是一名长期在澳门赌场为大陆赌客提供服务的“叠码仔”。自2017年3月开始,姚某找到以前也在澳门做过“叠码仔”的大陆居民张某、熊某,让二人为其具体操作骗购外汇并转账。张某、熊某又委托其江西老乡卢某在微信公众号等互联网平台,以兼职为名,招揽以在校大学生为主的不特定人员,利用其每人每年五万美金便利化购汇额度,进行骗购外汇。经统计,2017年3月以来,该案总涉案金额达1.4亿港币,参与骗购外汇的在校大学生等不特定人员将近200人。案属国内首宗利用以在校大学生为主的不特定人员拆购骗汇、涉案金额巨大的新型骗购外汇案件。

  案例4:特大非法吸收公众存款案

  2018年1月底以来,珠海市公安局经侦部门对一宗以虚构股权资本运营为手段,投资人涉及广东、广西、浙江等多省的非法集资案件展开收网行动。截至目前,已抓获犯罪嫌疑人4人,主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕。

  经查,2015年以来,犯罪嫌疑人梁某泽、李某等人分别以珠海市某餐饮管理连锁有限公司董事长、总经理的身份,虚构该公司效益良好及准备上市等情况,以投资公司原始股有高额分红、高回报率为名,主要通过珠海某众筹互联网金融服务有限公司对外广泛宣传,吸引社会群众对该公司“投资”。此案投资人涉及我市及广西、浙江等多省市,仅在我市即已吸收数百名群众的投资款约500万元人民币。

  警方提醒

  别被“快速致富”诱惑 谨防网络传销“陷阱”!

  珠海警方结合近年来破获的涉嫌传销犯罪典型案件,对网络传销常见手段进行梳理,希望投资者擦亮双眼,谨慎理财,自觉抵制传销违法犯罪活动,共同维护好我市良好经济社会秩序。

  1、利用网站作为传销平台。传销组织依托互联网传播方式,设置网络平台,多以网上线下相结合的模式进行宣传,层层发展会员。

  2、打着冠冕堂皇的旗号。“爱国扶贫”“慈善公益”“投资理财”“金融互助”等是当前传销组织惯用的名目。

  3、用高额回报进行利诱。传销分子在群众参与初期,往往许以高额回报为诱饵,或者给予一定返利,以引诱更多人员加入,或吸引加入者加大投资。

  4、拉人头构建传销金字塔。“拉人头”的本质是以下线交纳的入会费来支付上线的奖金。为了引诱会员广泛发展下线,各传销组织多按发展下线数量设置不同名目的奖励或返利。

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责任编辑:李召阳
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